پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 21:25
شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  ساعت پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


2 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 22  ساعت پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


3 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 23  ساعت پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


4 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 32  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


5 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 33  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


6 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


7 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


8 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


9 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


10 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 40  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


11 -
  افزایش سخت گیری اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال
رسانه 7- اقتصادی- 71  روز پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 06:55 77883736


اروپا با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (AMLR) که به تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و از سال 2027 لازم الاجرا می شود، در حال تشدید کنترل خود بر. - اقتصاد ایران: اروپا با تصویب قانون مبارزه ...
دیجیتال - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - مبارزه با پولشویی - اروپا - قانون - اقتصاد ایران


12 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 75  روز پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


13 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 75  روز پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


14 -
  ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اندیشه قرن- سیاسی- 85  روز پیش - یکشنبه 31 فروردین 1404، 13:22 77627729


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
مبارزه با پولشویی - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - نامه - جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - پولشویی


15 -
  ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 85  روز پیش - یکشنبه 31 فروردین 1404، 12:35 77626733


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - اقتصادآنلاین- این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - نامه - پولشویی


16 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
اکو ایران- سیاسی- 85  روز پیش - یکشنبه 31 فروردین 1404، 11:55 77625918


مرکز اطلاعات مالی نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - به گزارش اکوایران، مرکز اطلاعات مالی، نخستین برنامه اقدام جمهوری ...
مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مالی - نامه


17 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
رسانه 7- اقتصادی- 86  روز پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 22:31 77618949


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از مرکز اطلاعات مالی، - این ...
مبارزه با پولشویی - اقدام - برنامه - اطلاعات - اقدامات - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


18 -
  ابلاغ اولین اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب- سیاسی- 86  روز پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 21:45 77618426


هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرده است. - آفتاب نیوز :
مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - نامه - اقدام - جمهوری اسلامی


19 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 86  روز پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 20:17 77617410


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، - اولین برنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - تأمین مالی - نامه


20 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 86  روز پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 19:35 77616936


به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - برنامه - نامه - جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - اطلاعات


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
واکنش جوئل کوجو به خبر خداحافظی از استقلال
یعقوب صباحی، بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر درگذشت + علت فوت
همسر بهرام رادان و پسرش در لاکچری ترین تفریحی که تاکنون دیده اید!
آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز دوشنبه 23 تیر
نقل و انتقالات پرسپولیس همین الان منفجر شد + جزییات | آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز دوشنبه 23 تیر
وقتی صدای فغانی در ورزشگاه مت لایف پخش شد! +فیلم
باشگاه استقلال در انتظار یک انتقال بزرگ
نزدیک شدن به تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت
انتشار پیام مهم رییس جمهور به ایرانیان مقیم خارج از کشور تا ساعتی دیگر
در پایگاه مخفی میرون چه می گذرد؟؛ اینجا مغز متفکر اسراییل در جنگ با ایران است | گزارش ویژه شبکه 12 اسراییل | ما مسئول همه چیز هستیم...
ترابی و حسین زاده؛ گزینه های اصلی پرسپولیس برای مصالحه در پرونده بیرانوند
جدیدترین خبر از خرید تضمینی گندم امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1404 | مطالبات گندمکاران به کجا رسید؟
پیش بینی قیمت سکه، طلا و دلار فردا سه شنبه 24 تیر 1404
ردپای دختر گمشده شیرازی در افغانستان | اظهارات جنجالی یک وکیل | دست داشتن باند مخوف سیاهپوشان افغان در ربودن زنان و کودکان
ببینید| نماینده قم: حتی یک جاسوس افغانستانی هم نداشتیم
تقویم نجومی امروز سه شنبه 24 تیر 1404 / تقویم همسران امروز ؛ +ساعات سعد و نحس
آخرین وضعیت یارانه نقدی تیر 1404
میوه ها و سبزیجات معجزه آسا برای کبد چرب را بشناسید
خبر مهم وزیر جهادکشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران امروز دوشنبه 23 تیر 1404
آغاز پیش فروش جدید سایپا و پارس خودرو ویژه 3 گروه از متقاضیان
نامه 58 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به رییس جمهور درباره حوادث اخیر
همبرگر سبزیجات رو حتما درست کنید!
جزییات وقوع آتش سوزی و انفجار امروز در قم، کرج، تهران و مشهد
جنگ 12 روزه: فناوری های شگفت انگیز پشت پرده درگیری ها
تاکید رییس جمهور بر پرهیز از برخی رفتارهای سلیقه ای در دانشگاه ها/ باید نگاه های تنگ نظرانه را کنار گذاشت

موضوعات داغ:
انتقالات پرسپولیس
مطالبات گندمکاران
ایرانیان مقیم خارج از کشور
ایرانیان مقیم خارج
نقل و انتقالات پرسپولیس
سینما و تلویزیون
یارانه نقدی
نقل و انتقالات
خودرو های وارداتی
پاداش پایان خدمت
تالار مشاهیر ورزش
حفاظت محیط زیست استان سمنان
کرسی های دانشگاهی
بیجگان
اخراج بازیکن
یوسف آتال
کیوکوشین کاراته
جانور عجیب
حسین اسماعیلیان
وهانبخش
تیم ملی والیبال چین
توافقنامه دریایی
اسکیت قهرمانی جهان
باشگاه ختافه
لو رفتن ترکیب پرسپولیس
لیگ برت
کوره بلند
مقتل
مرجعیت دینی عراق
کارگران هفت تپه
نیروهای شرکتی
مهرداد محمدی
علیه السلام
پایگاه خبری
ساماندهی نیروهای شرکتی
نماینده مردم قم در مجلس
رییس فدراسیون فوتبال
تیم فوتبال استقلال
فناوری های پیشرفته
وزیر جهاد کشاورزی
تحقیقات و فناوری
قیمت بلیت اتوبوس
فدراسیون فوتبال
هواداران فوتبال
دفتر رییس جمهور
پیام رییس جمهور
نماینده مردم قم
آذربایجان غربی
جامعه فرهنگیان
سرمربی پرتغالی
باشگاه استقلال
فوتبال استقلال
در بازار امروز
رییس فدراسیون
محمدرضا زنوزی
لیگ ازبکستان
جهاد کشاورزی
نماینده مردم
حبیب فرعباسی
وحید هاشمیان
فوتبال ایران
مالک باشگاه
بلیت اتوبوس
بازار خودرو
اطلاع رسانی
علامت گذاری
هیئت مدیره باشگاه استقلال
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
تیم فوتبال استقلال تهران
سخنگوی باشگاه استقلال
فرمانده نیروی انتظامی
نیروی انتظامی لرستان
مالک باشگاه تراکتور
باشگاه تراکتورسازی
جام جهانی باشگاه ها
اتحادیه طلا و جواهر
فروش محصولات سایپا
مجلس شورای اسلامی
سید مهدی طباطبایی
هواداران استقلال


 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.